Wyciąg z Regulaminu Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala SA
Regulamin Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala SA
Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Ksh. Zgodnie z Regulaminem Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, a jej Członkowie wykonują indywidualne prawo nadzoru tylko na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a)badanie sprawozdania finansowego Spółki,
b)badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
c)składanie Walnemu Zgromadzaniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b) oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
d)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
e)zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
f)delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
g)zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
h)wyrażenie zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, a także na uczestniczenie przez niego w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnika lub członka władz takiej spółki,
i)ustalanie wynagrodzenia Zarządu,
j)wybór biegłego rewidenta,
k)ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
l)uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
m)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego w transakcjach z jednym podmiotem kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych, chyba, że zobowiązanie lub rozporządzanie prawami wynika z bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki,
n)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego z jednym podmiotem kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),
o)wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
p)akceptacja długoterminowych i rocznych programów działalności Spółki.
q)wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę akcji lub udziałów.
Ponadto, Regulamin Rady Nadzorczej zalicza do jej kompetencji:
a)zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
b)określenie liczby członków Zarządu,
W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z 5 osób oraz uwzględniając rozmiar działalności spółki powoływanie w ramach Rady Nadzorczej oddzielnych komitetów, w tym komitetu audytu nie jest zasadne. Ich zadania wypełniane są przez Radę kolegialnie.
Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Ksh. Zgodnie z Regulaminem Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, a jej Członkowie wykonują indywidualne prawo nadzoru tylko na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a)badanie sprawozdania finansowego Spółki,
b)badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
c)składanie Walnemu Zgromadzaniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b) oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
d)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
e)zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
f)delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
g)zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
h)wyrażenie zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, a także na uczestniczenie przez niego w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnika lub członka władz takiej spółki,
i)ustalanie wynagrodzenia Zarządu,
j)wybór biegłego rewidenta,
k)ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
l)uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
m)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego w transakcjach z jednym podmiotem kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych, chyba, że zobowiązanie lub rozporządzanie prawami wynika z bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki,
n)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przekraczającej jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego z jednym podmiotem kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),
o)wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
p)akceptacja długoterminowych i rocznych programów działalności Spółki.
q)wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę akcji lub udziałów.
Ponadto, Regulamin Rady Nadzorczej zalicza do jej kompetencji:
a)zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
b)określenie liczby członków Zarządu,
W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z 5 osób oraz uwzględniając rozmiar działalności spółki powoływanie w ramach Rady Nadzorczej oddzielnych komitetów, w tym komitetu audytu nie jest zasadne. Ich zadania wypełniane są przez Radę kolegialnie.